Experiencia internacional

El mercado mundial del siglo XXI, con sus frecuentes disputas comerciales complejas transfronterizas, requiere conocimientos jurídicos específicos, multilingües y multiculturales, así como experiencia en los tribunales de justicia y de arbitraje del mundo entero.

Los abogados de Díaz Reus han demostrado repetidamente poseer una destreza jurídica considerable en numerosos casos complicados y relevantes que sentaron precedentes en diversas jurisdicciones del mundo. En el proceso creamos un poderoso bufete internacional que representa un recurso importante para nuestros clientes internacionales comerciales y gubernamentales.

Asuntos representativos

A continuación describimos dos de los casos más recientes de Diaz Reus que sentaron precedentes y de los litigios en los que interviene Diaz Reus actualmente.

Canon Latin America, Inc. v. Lantech.  Los abogados de Diaz Reus obtuvieron un amparo contra litigios extranjeros para el cliente de Diaz Reus Canon Latin America, Inc., que prohibió que un distribuidor costarricense iniciara una demanda de más de 6 millones de dólares contra Canon por la supuesta violación de la Ley Costarricense de Representantes de Empresas Extranjeras. La decisión ahora es definitiva y al distribuidor se la ha prohibido permanentemente proseguir en Costa Rica con su demanda de violación de la cláusula de elección de fuero. El fallo está en segunda instancia y, por ende, a punto de sentar precedente un vinculante en el Undécimo Circuito Federal y de tener una gran importancia legal en EE.UU. en lo referente a los amparos contra litigios extranjeros. Para leer el fallo, presione aquí . Para leer la cobertura en los medios de comunicación, presione aquí .

Guevara v. Republic of Peru.  Comparando a Vladimiro Montesinos, jefe de espías y confidente del presidente Fujimori, con “Rasputín, Darth Vader, Torquemada y el Cardenal Richelieu”, el Tribunal Federal de de Apelación del 11º Circuito revocó el sobreseimiento de la acción de DRRT contra la República del Perú, rechazando de plano la defensa de ese país, que pretendía acogerse a la Ley de Inmunidad de la Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés). José Guevara, el cliente de DRRT, demandó a la República del Perú por no haberle pagado la recompensa de $5.000.000,00 que le debía por la información que había proporcionado a las autoridades de orden público, que culminó en la captura y el arresto del fugitivo internacional Montesinos. El tribunal determinó que la oferta de una recompensa era una “excepción comercial” de la FSIA porque la República del Perú estaba actuando como un ciudadano privado y, por lo tanto, no estaba amparada por la inmunidad que confiere la FSIA a los soberanos extranjeros. Este es un caso de importancia capital en el entorno actual posterior al 9/11, en el que los gobiernos ofrecen rutinariamente recompensas por la captura de fugitivos y terroristas internacionales como Osama Bin Laden. Presione aquí para leer la decisión del tribunal. Para leer la cobertura en los medios de comunicación, presione aquí .

LITIGIOS EN CURSO

Algunos de los litigios internacionales significativos en los que participa actualmente Díaz Reus son:

• Arbitraje entre una cooperativa gubernamental de Honduras y una empresa petrolera estadounidense: Representación de una cooperativa centroamericana en un proceso de arbitraje internacional contra una empresa petrolera estadounidense por incumplimiento de un contrato de transporte con el gobierno.
• Representación de una familia de EE.UU. que intenta recuperar una cuadro del famoso pintor flamenco del siglo XVII Peter Paul Rubens, supuestamente  valorado en más de 60 millones de dólares, ilícitamente apropiado por consignatarios y tasadores de arte contratados para su avalúo, que ahora se encuentra en algún lugar de España.  
• Divorcio de 200 millones de dólares de cónyuges de Sudamérica y la Florida: Procesamiento de un caso de divorcio de $200 millones de dólares que incluye  el embargo de bienes, rastreo de fondos en el extranjero y descorrer el velo de fideicomisos en el  todo el Caribe, Europa y EE.UU.  
• Compra de aeronaves entre Guatemala y Dubai: Arbitraje de una disputa comercial sobre el contrato de compraventa para la transferencia de varias aeronaves de aerolíneas centroamericanas y sudamericanas – que finalmente se vendieron a una aerolínea en Dubai.  
• Cobranza china/estadounidense: Representación de un fabricante chino de materiales de construcción en un proceso de cobranza en la Florida.  
• Demanda de fraude Guatemala/Florida: Representación de un empresario prominente de Guatemala y de una de sus empresas en una demanda de incumplimiento de contrato y fraude iniciada por un distribuidor de suministros médicos con sede en la Florida.   
• Obstrucción de la justicia en Nueva York: Representación de un financiero neoyorquino famoso y de sus representantes en una investigación del gran jurado acusador federal en la Florida de acusaciones de destrucción de pruebas y obstrucción de la justicia.
• Investigación estadounidense del gobierno peruano: Representación de una multinacional estadounidense tratada injustamente por actos fraudulentos durante el proceso de licitación gubernamental en Perú.
• Banco de Luisiana OFAC/Lavado de activos para el terrorismo del Medio Oriente:  Representación de un banco de Luisiana en investigación del gran jurado acusador de posible financiamiento del terrorismo y cargos de lavado de activo contra tenedores de cuenta de ascendencia del Medio Oriente que fueron colocados en una lista de no volar de la OFAC.
• Proceso testamentario sudamericano/estadounidense de 300 millones de dólares: Representación de herederos múltiples de la herencia de un empresario sudamericano en procesos testamentarios primarios y secundarios en Sudamérica y Estados Unidos con grandes sumas de dinero en juego.    
• Disputa entre Venezuela y Kansas por lavado de activos y la compra de una aeronave: Representación de una empresa de la Florida y de un comprador de una aeronave contra un fabricante con sede en Kansas y el prestamista con garantías por no haber remitido las recaudaciones netas excedentes después de que la aeronave había sido reposeída y vendida ilícitamente, porque supuestamente  se había comprado con dinero contaminado proveniente de un ardid Ponzi sudamericano.  
• Acusaciones de ardid Ponzi entre Argentina, Bermuda y las IVB: Representación de un empresario sudamericano acusado de operar un ardid Ponzi de millones de dólares de compra de futuros de divisas.  
• Contrato de cantante y autor en disputa contractual en Dubai: Representación de un cantante y autor en disputa contractual con un agente en un arbitraje en Dubai.  
• Disputa de telecomunicaciones entre un peruano y una empresa de Chicago: Representación de un distribuidor de telecomunicaciones peruano contra una empresa Fortune 500 de suministro de telecomunicaciones con sede en Chicago por el robo de secretos comerciales e interferencia comercial con las operaciones del distribuidor.
• Ex esposa de Chicago acusada de desfalco de 13 millones de dólares: Representación de la ex esposa de un empleado de un banco de Chicago que desfalcó 13 millones de dólares, en una demanda en la que se alega que ella sabía del fraude de su esposo y había participado en él.  
• Garantía bancaria venezolana: Representación de una entidad bancaria del gobierno de Venezuela contra una familia sudamericana prominente en relación con una garantía bancaria de millones de dólares.
• Proceso vinculado a bonos del gobierno venezolano: Encabezamos la investigación y el procesamiento civil de uno de los principales bancos de EE.UU. por la verificación, el depósito y el retiro no autorizado de bonos del gobierno venezolano. 
• Disputa de propiedad intelectual entre Japón, Costa Rica, Venezuela y EE.UU.: Investigación y procesamiento de violaciones de derechos de propiedad intelectual y de marca registrada en Costa Rica y Venezuela en nombre de la filial estadounidense de un fabricante de equipos de oficina de alta calidad con sede en Japón.  
• Apelación entre Venezuela y EE.UU.: Representación de una institución financiera venezolana en un recurso de segunda instancia en que se disputa la negativa del tribunal de primera instancia de permitir una prórroga adicional para diligenciar formalmente la demanda y diligencia de notificación a demandados en una acción pendiente del gobierno de cobranza de un préstamo.
• Confiscación de euros de colombianos: Representación de diversas casas de cambio y de transmisores de fondos de Colombia cuyos fondos fueron congelados en Estados Unidos por el supuesto lavado de activos.   
• Disputa de fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas: Representación de la junta mayoritaria de directores de las IVB contra los actos no autorizados e intransigentes de directores minoritarios.  
• Derechos humanos en Ecuador: Representación de un representante de una empresa estadounidense maltratado por la policía local y la judicatura por abuso de proceso.
• Telecomunicaciones finlandesas/chinas: Representación de una empresa de comunicaciones finlandesa que compró artículos a un fabricante chino para distribuir en Latinoamérica – contrato y negociaciones.   
• Soborno comercial guatemalteco-suizo e investigación RICO: Representación de un líder de la industria guatemalteca afectado por un ardid de sobornos de un conglomerado con sede en Suiza para sobornar a empleados guatemaltecos en órdenes de compra.  
• Arbitraje de una entidad gubernamental hondureña: Representación de una entidad gubernamental hondureña en una disputa contractual y el derecho a someter el caso a arbitraje en el fuero debido.  
• Disputa comercial de una cadena nacional estadounidense con sede en Carolina del Norte: Representación de una cadena nacional minorista contra un ataque organizado en todo el estado por una cadena competidora de supermercados sobre una disputa de restricción de comercio y arriendo comercial.

• Hurto de propiedad intelectual guatemalteca: Representación de una víctima de hurto y apropiación de derechos de propiedad intelectual de un producto tecnológico por una empresa con sede en La Florida.