Robert I. Targ

Socio

Concentra su práctica en litigios internacionales e internos para clientes particulares e institucionales en casos complejos de lavado de activos, fraude, defensa penal de delitos de naturaleza económica y aduanas.

Con frecuencia, el Dr. Targ es conferencista en seminarios y conferencias sobre la confiscación de bienes, la extinción de dominio y el lavado de activos. Calificado AV por Martindale-Hubbell.

Para los clientes internacionales de Díaz Reus, se concentra en:

• litigios federales y asuntos administrativos sobre la confiscación de bienes,
• fraude y abusos en servicios médicos,
• fraude penal y lavado de activos,
• asuntos penales y civiles de leyes y reglamentos aduaneros.

Fue Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en y para el Distrito Sur de la Florida, donde dirigió todas las extinciones de dominio civiles en el Distrito Sur de la Florida en primera y segunda instancia. Además, trabajó en litigios de agravios civiles federales y procesos de dolo civil.  

Fue Abogado Auxiliar Regional del Servicio de Aduanas de Estados Unidos en el Departamento Jurídico Regional de Miami, donde asesoró a los agentes de aduana de EE.UU. y a las Fiscalías de Estados Unidos en la Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Puerto Rico en asuntos civiles y penales atinentes al Servicio de Aduanas.

Casos representativos:

• Representó a una víctima de un fraude internacional conexo a la inversión de $13,5 millones del cliente en cartas de crédito y pagarés fraudulentos. Trabajando en Miami, Londres y el Cairo, recuperó $7,0 millones y ayudó al FBI y a la Fiscalía de Estados Unidos en el procesamiento exitoso de los autores del fraude.   
• Representó a los médicos propietarios de una sala de emergencia de un importante hospital metropolitano en una investigación del FBI por la supuesta facturación fraudulenta de prestación de servicios a Medicare y a seguros médicos de particulares. Resultado: No se imputaron cargos.
• Representó a un agente de navieras reconocida en la defensa de la empresa contra $1,4 millones en multas impuestas por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos por la entrada fraudulenta de azúcar a Estados Unidos de la parte que contrató el buque al agente de la naviera. No se imputaron cargos contra el agente de la naviera y se cerró la investigación.
• Representó a un médico con cargos del delito muy grave de recetar medicamentos indebidamente a través de una farmacia en Internet. El cliente fue sentenciado a libertad condicional.
• Representó a una empresa aérea de transporte en su defensa contra multas del Servicio de Aduanas por $1,2 millones como consecuencia de la detección de Aduanas de una cantidad de cocaína en carga indocumentada. Las multas fueron reducidas a $18.000 y la empresa fue absuelta de toda responsabilidad adicional.  
• Representó a ex funcionarios de países latinoamericanos en investigaciones penales de lavado de activos que adelantaban el Servicio de Aduanas de Estados Unidos y la Fiscalía de Estados Unidos. Se evitó la imputación de lavado de dinero y se mitigaron los casos de extinción de dominio.

Educación

• American University, doctor en jurisprudencia, 1977
• University of Maryland, licenciatura, 1974

Admitido en el Colegio de Abogados y autorizado a ejercer en los tribunales de 

• Florida
• Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida
• Estados Unidos del Distrito Central de la Florida