Michael Diaz, Jr.

Socio fundador y principal

Representa instituciones financieras, entidades gubernamentales extranjeras y multinacionales en disputas complejas civiles y comerciales y en investigaciones sensibles gubernamentales y reglamentarias transfronterizas. Defendió y procesó exitosamente investigaciones muy publicitadas de corrupción, fraude y lavado de dinero.   

Bilingüe, nacido en Cuba. Títulos de abogado de la Facultad de Derecho (con mención honorífica) y de Finanzas Internacionales, ambos de la Universidad de Miami. 

Fue socio de un bufete jurídico clasificado AV, especializado en litigios internacionales, y auxiliar estatal y Jefe de División de la Oficina de la Fiscalía Estatal en Miami-Dade, en cabeza de Janet Reno, donde concentró su ejercicio de la profesión mayormente en investigar homicidios y delitos graves.  

Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), clasificado AV por Martindale-Hubbell.

Florida Super Lawyers, Strathmore’s Who’s Who.

• Especializa su práctica en litigios y arbitrajes internos e internacionales, en los que representa a clientes de Estados Unidos y extranjeros en disputas en Estados Unidos e internacionales.
• Asesora sobre y planifica estrategias para evitar litigios.
• Realiza investigaciones paralelas.
• Representa a clientes ante tribunales arbitrales, administrativos y gubernamentales y en procesos de estatales y federales de jurados acusadores y de segunda instancia.

Opiniones publicadas recientemente y casos representativos

• Canon Latin America, Inc. v. Lantech.  Obtuvo un amparo contra litigios extranjeros a favor del cliente de DRRT Canon Latin America, Inc., que prohibió que un distribuidor costarricense iniciara una demanda de más de 6,3 millones de dólares por la supuesta contravención de la Ley Costarricense de Representantes de Empresas Extranjeras. Un caso de primera impresión y gran impacto jurídico sobre los amparos contra litigios extranjeros.  
• José Guevara v. Republic of Peru.  En una decisión que sentó precedentes, perforó con éxito el intento de aislarse de la República de Perú, amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés), como defensa para evitar el pago de una recompensa de 5 millones de dólares por la captura del fugitivo internacional y jefe de espías Vladimiro Montesino.
• Casos representativos – litigios en curso.

Digno de mención:

• Seleccionado por un panel de investigación independiente y selecto para ser incorporado a Florida Super Lawyers, una lista anual de abogados en el cinco por ciento superior.
• Fue seleccionado entre los peritos internacionales de renombre en la rama de antilavado de dinero, para formar parte de los docentes del primer curso de postgrado sobre la “Prevención del Lavado de Dinero” en la Universidad de Salamanca, auspiciado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Publicaciones:

• Publica artículos regularmente en “Diálogo Interamericano” sobre finanzas, derecho, comercio, empresas y política vinculados a las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos.  
• Publicó numerosos artículos en publicaciones periódicas sobre derecho y revistas de comercio. Su obra más reciente aparece en el libro de 2005, “Violencia,  Criminalidad y Terrorismo”, publicado por la Fundación por una Venezuela Positiva.  

Educación

• Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, doctor en jurisprudencia cum laude, Inter American Law Review
• Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Miami, egresado en Finanzas Internacionales

Admitido en el Colegio de Abogados y autorizado a ejercer en los Tribunales de

• Florida
  Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida

Lectures & Speaking Engagments

Conferencista

• Conferencista, “¿Cuándo litigar, cuándo mediar y cuándo arbitrar?”, 2ª Conferencia sobre Evitar y Solucionar Disputas, “Uso Inteligente de Resoluciones Alternativas para Mejorar el Rendimiento de su Empresa Internacional”, LexisNexis, Shangai, China.
• Conferencista, “Corrupción y Terrorismo: Riesgos y Desafíos del Siglo XXI”, 2ª Conferencia Internacional de la Universidad Internacional de la Florida, Centro de Latinoamérica y el Caribe, Miami, Florida.
• Conferencista, Universidad Internacional de la Florida – Centro de Educación e Investigación en Comercio Internacional (CIBER) – Facultad de Administración de Empresas – Primer Programa Anual de Perfeccionamiento Profesional sobre Comercio Internacional (PDIB).
• Instructor, “Prevención del Lavado de Activos”, Universidad de Salamanca, Bogotá, Colombia.
• Conferencista, Quinta Conferencia Anual Latinoamericana de Lavado de Dinero,  San José, Costa Rica.
• Conferencista, XXIII Congreso Latinoamericano sobre Derecho Bancario, Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), San Salvador, El Salvador.
• Conferencista, Novena Conferencia Anual de Lavado de Dinero, Miami Beach, Florida.
• Conferencista, Conferencia Anual Educativa, Asociación Americana de Jueces, Montreal, Canadá.