Robert I. Targ

Partner

روبرت إ. تارج 

شريك

محامي دولي ومحلي ناجح للأفراد والمؤسسات في قضايا غسل الأموال والاحتيال والدفاع الجنائي الإداري والجمارك المعقدة ذات المخاطر الكبيرة.

متحدث مألوف في الحلقات الدراسية والمؤتمرات عن أمور الحجز على الأصول ومصادرتها وغسل الأموال. يحظى على درجة Martindale-Hubbell AV  .

يركز على التالي لعملاء شركة دياس، روس، رولف وتارج:

• الأمور الإدارية وأمور المحاكم الفدرالية المتعلقة بالحجز على الأصول ومصادرتها،
• الاحتيال على وسوء استخدام العناية الصحية،
• الاحتيال الجنائي وغسل الأموال،
• الأمور الجنائية والمدنية المتعلقة بقوانين ولوائح الجمارك،

مساعد سابق للمدعي العام للولايات المتحدة، مسئول عن المصادرات المدنية الفدرالية على مستوى المحاكمات والاستئناف؛ تقاضي الأضرار على المستوى الفدرالي وإجراءات الاحتيال المدني.

مساعد مستشار مقاطعة ميامي سابقاً مع خدمات جمارك الولايات المتحدة، يقوم بنصح ضباط الجمارك ومكاتب المدعي العام للولايات المتحدة في فلوريدا وجورجيا وجنوب كارولينا وشمال كارولينا وبورتوريكو في أمور الخدمات الجمركية المدنية والجنائية.

أمثلة لقضايا:

• مثل ضحية احتيال دولي في خطابات اعتماد وسندات أذنيه زائفة تساوي 13.5 مليون دولار. أستعاد 7 مليون دولار بالعمل في ميامي ولندن والقاهرة، وساعد مكتب التحقيقات الفدرالية ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاضاة ناجحة للفاعل.
• مثل أطباء حجرة الطوارئ ومالكي مستشفي كبيرة في تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالية عن احتيال في الفواتير والتأمين الصحي مديكار. النتيجة: لم تقدم أي اتهامات.
• دافع عن سمسار سفن كبير في غرامات بـ 1.4 مليون دولار فرضتها عليه خدمات الجمارك الأمريكية لتقييد سكر أمريكي بصورة مزيفة عن طريق الطرف المؤجر. تم إلغاء جميع الغرامات ضد سمسار السفن.
• تمكن من التخلص من أخطر الجنح الموجهة إلى طبيب متهم بوصف الأدوية من خلال صيدلية على الإنترنت. حصل العميل على حكم بأن يكون تحت المراقبة فقط.
• دافع عن شاحن وشركة طيران مكفولة ضد 1.2 مليون دولار غرامة فرضتها عليه خدمة الجمارك الأمريكية للعثور على كوكايين في شحنة ليس لها قائمة. تم التقاضي في الغرامة على 18000 دولار، وأحلت الشركة من أي مسئولية.
• مثل مسئولين سابقين في حكومات أمريكا الجنوبية في تحقيقات غسل أموال أمام خدمات الجمارك الأمريكية ومكتب المدعي العام الأمريكي. سقطت الاتهامات الجنائية وتم التقاضي في الأصول المصادرة.

النقابات والمحاكم المعترف به فيهم

• فلوريدا
• محكمة الفدرالية الأمريكية لمقاطعة جنوب فلوريدا
• محكمة الفدرالية الأمريكية لمقاطعة منتصف فلوريدا

التعليم

• الجامعة الأمريكية، شهادة الحقوق، 1977
• جامعة ماريلاتد، ليسانس آداب، 1974